korrespondent.net

В Германии расследуют деятельность структур, возможно, подконтрольных Курченко

В Германии началось расследование деятельности структур, возможно, подконтрольных украинскому миллиардеру Сергею Курченко по подозрению в отмывании средств и уклонении от уплаты налогов. Также капиталы окружения Януковича изучат и в Австрии, пишет Deutsche Welle.

Как сказали в пресс-службе прокуратуры ФРГ, расследование ведется в отношении компаний Sparschwein Gas GmbH и Sparschwein Gas Handels GmbH& Co.KG, которые управляют в Германии сетью из 170 заправок.

Читайте также: Криминальная организация Курченко финансировала "титушек" - ГПУ

"Заявление о подозрении в отмывании средств и уклонении от уплаты налогов поступило еще в ноябре прошедшего года от гражданина Украины", - заявили в прокуратуре городка Ґера. Конкретно в окружении Ґера, как все знают, зарегистрированные компании Sparschwein.

Заправки Sparschwein входят в группу ВЕТЭК, председателем наблюдательного совета которого является Сергей Курченко.

Но невзирая на доказательство ВЕТЭК о покупке группой сети заправок Sparschwein фамилия Курченко в документах не бытует. Обладателем заправок Sparschweingas является зарегистрированная в Нидерландах компания Stichting Depositary Donau Investment Fund. Она принадлежит трасту Stichting Manstichami, зарегистрированному в швейцарском кантоне Цуґ. А вот данные о обладателях этого траста получить нереально, ведь находится он в управлении интернациональной компании Amicorp, которая практикуется, а именно, на анонимном управлении оффшорными активами.

Читайте также: СБУ задержала 2-ух "подельников" Курченко

Права подписи в компании, через которую, возможно, Курченко производил инвестиции, имеют юристы из различных кабинетов Amicorp - на Кипре, Кюрасао и в Англии.

Чтоб разоблачить оффшорные схемы украинского олигарха и его партнеров, разумеется, придется соединить усилия с правоохранительными органами Австрии и Швейцарии, пишет Deutsche Welle. "В планах развития"незапятнанного" бизнеса Сергея Курченко в Западной Европе значительную роль, возможно, могла сыграть зарегистрирована в Вене компания LPG Trading", - отмечает DW.

Эта компания также оформлена на Stichting Depositary Donau Investment Fund. При всем этом СМИ отмечают, что со схемами Курченко связаные структуры и семьи Азаровых.

В прокуратуре Вены подтвердили, что идет следствие, связанное с бывшими украинскими бюрократами, против которых введены санкции ЕС.

Ранее сообщалось, что Курченко объявлен в розыск по подозрению в хищении госимущества.